OBSERVATORIO DE LA CORRUPCIÓN

Visualización de los casos de corrupción en España: quién está implicado, cómo se conectan las tramas y por dónde fluye el dinero.

Toda la información procede de fuentes periodísticas verificables, informes de la UCO y documentos judiciales públicos.

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Resumen Ejecutivo

Visión general

Por qué existe esta web

España arrastra décadas de escándalos de corrupción que se suceden sin que la ciudadanía tenga herramientas claras para entenderlos. Las tramas son complejas, los nombres se repiten de un caso a otro, y la información está dispersa en cientos de noticias.

Este proyecto nace del cansancio ante esa opacidad y de la convicción de que la transparencia es el primer paso para exigir responsabilidades. El objetivo es sencillo: recopilar la información pública disponible y presentarla de forma visual y accesible para que cualquiera pueda seguir el hilo.

No se trata de acusar ni de juzgar anticipadamente. Se trata de documentar lo que ya es público, conectar los puntos y facilitar que cada persona saque sus propias conclusiones. Y ya que en España nos encanta hacer observatorios hagamos uno útil.

Aviso importante

No soy periodista ni jurista. Esta web es un proyecto personal de recopilación y visualización de información pública. Puedo cometer errores en las cifras, las fechas, los estados procesales o las relaciones entre personas.

Toda la información proviene de fuentes periodísticas y documentos judiciales públicos. Las personas aquí mencionadas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.

Si detectas algún error, por favor notifícamelo para corregirlo.

Cómo explorar esta información

1.

Las Tramas — Empieza por entender cada caso: qué ocurrió, qué se sabe y qué falta por descubrir.

2.

El Dinero — Sigue el rastro: de dónde salió, por dónde pasó y a quién benefició.

3.

Los Protagonistas — Conoce a los implicados, su estado procesal y sus cargos.

4.

Las Conexiones — Visualiza cómo se relacionan personas y casos entre sí.

01

Las Tramas

¿Qué ocurrió? Los 9 casos documentados

Selecciona un caso para ver los detalles completos

2025
En Investigación
4 implicados

Presunta operación parapolicial para obstruir investigaciones.

Trama investigada por el Juzgado de Instrucción 9 y la Audiencia Nacional. Gira en torno a Leire Díez y una supuesta estructura paralela ('policía patriótica inversa') diseñada para proteger al Gobierno de escándalos de corrupción. La investigación sostiene que intentaron obtener audios e información personal del Tte. Coronel de la UCO Antonio Balas para desacreditar sus informes sobre Koldo y Begoña Gómez.

Hechos Probados / Indicios Claros

Detención de Leire Díez, Vicente Fernández (SEPI) y Antxón Alonso. Existencia de audios solicitando material contra la Guardia Civil.

Incógnitas / Líneas Rojas

La cadena de mando superior que autorizó y financió estas operaciones de contrainteligencia.

02

El Dinero

¿De dónde salió y a dónde fue?

Flujo de Capitales

Desglose de los movimientos de dinero detectados en las investigaciones. Haz clic en cada categoría para ver los flujos individuales.

Volumen Total Investigado
351.8M€
(351.814.601 €)
Fuentes: Informes UCO, Autos judiciales, Diligencias fiscalíaCantidades estimadas según documentación disponible
03

Los Protagonistas

¿Quién está implicado? 36 personas documentadas

Mostrando 36 de 36
Filtrar por estado:
Filtrar por caso:

Gral. Francisco Espinosa ('Papá')

General Guardia Civil (Retirado)

En Prisión
Cohecho Org. Criminal

Clic para ver detalles

Álvaro García Ortiz

Fiscal General del Estado

Condenado
Revelación de secretos

Clic para ver detalles

David Sánchez

Hermano del Presidente / Cargo Diputación Badajoz

Procesado
Malversación Prevaricación+2

Clic para ver detalles

Miguel Ángel Gallardo

Sec. Gral PSOE Extremadura

Procesado
Prevaricación Tráfico de influencias

Clic para ver detalles

José Luis Ábalos

Exministro Transportes

Procesado
Organización criminal Cohecho+1

Clic para ver detalles

Koldo García

Asesor de Ábalos

Procesado
Cohecho Blanqueo+1

Clic para ver detalles

Víctor de Aldama

Empresario / Principal Investigado

Procesado
Fraude Fiscal Cohecho+1

Clic para ver detalles

Claudio Rivas

Socio Villafuel

Procesado
Fraude IVA Cohecho

Clic para ver detalles

Ángel Tejera ('El Chatarrero')

Empresario Caso Cuarteles

Procesado
Cohecho Tráfico Influencias

Clic para ver detalles

Gral. Pedro Vázquez Jarava

Teniente General Guardia Civil

Procesado
Cohecho Falsedad+1

Clic para ver detalles

Leire Díez

Ex Directiva Correos/ENUSA / Ex Militante PSOE

Imputado
Tráfico de influencias Cohecho+2

Clic para ver detalles

Vicente Fernández

Ex Presidente SEPI

Imputado
Irregularidades contratación Tráfico de influencias

Clic para ver detalles

Javier Pérez Dolset

Empresario Tecnológico

Imputado
Tráfico de influencias Cohecho

Clic para ver detalles

Juan Carlos Barrabés

Empresario (Innova Next)

Imputado
Tráfico de influencias Corrupción

Clic para ver detalles

Patricia Úriz

Esposa de Koldo García

Imputado
Blanqueo de capitales

Clic para ver detalles

Joseba García

Hermano de Koldo

Imputado
Blanqueo Cohecho

Clic para ver detalles

Joseba Antxón Alonso

Empresario / Socio Santos Cerdán

Imputado
Irregularidades contratación Adjudicaciones Navarra

Clic para ver detalles

Rubén Villalba

Comandante Guardia Civil

Imputado
Cohecho Revelación de secretos

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Jesús Manuel Gómez

Ex Subsecretario Transportes

Imputado
Prevaricación Malversación

Clic para ver detalles

Begoña Gómez

Esposa del Presidente / Directora Cátedra UCM

Investigado
Tráfico de influencias Corrupción en los negocios+1

Clic para ver detalles

María Luisa Rivas

Administradora Villafuel

Investigado
Fraude Fiscal Org. Criminal

Clic para ver detalles

Carmen Pano

Socia Villafuel

Investigado
Fraude Fiscal Blanqueo

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José Carlos Cueto

Empresario

Investigado
Cohecho Org. Criminal

Clic para ver detalles

Servinabar

Empresa Constructora

Investigado
Contratos irregulares

Clic para ver detalles

Zamora C.F.

Club de Fútbol

Investigado
Blanqueo (Presunto)

Clic para ver detalles

Francina Armengol

Presidenta Congreso / Ex Pres. Baleares

Invest. Político
Contratos bajo investigación (Caso Koldo)

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Ángel Víctor Torres

Ministro Política Territorial / Ex Pres. Canarias

Invest. Político
Contratos bajo investigación

Clic para ver detalles

Javier Hidalgo

Ex CEO de Globalia

Invest./Testigo
Relación con trama Koldo

Clic para ver detalles

Leticia Lauffer

Ex Directora Wakalua

Invest./Testigo
Posible intermediación

Clic para ver detalles

Joaquín Goyache

Rector UCM

Testigo
Prevaricación (Archivada)

Clic para ver detalles

Jacobo Pombo

Presidente Global Youth Leadership Forum

Testigo
Intermediación Koldo

Clic para ver detalles

Jésica R.G.

Pareja de José Luis Ábalos

Testigo
Receptora de pagos trama

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Santos Cerdán

Secretario Organización PSOE

Testigo
Vínculo con Servinabar Valedor de Koldo

Clic para ver detalles

Tte. Coronel Antonio Balas

Mando UCO Guardia Civil

Víctima
Investigador Principal

Clic para ver detalles

Alberto G. Amador

Pareja Díaz Ayuso

Víctima
Investigado por fraude fiscal

Clic para ver detalles

Acciona

Constructora Multinacional

Testigo

Clic para ver detalles

04

Las Conexiones

¿Cómo se relacionan entre sí?

Explorar el Grafo Interactivo

Visualiza todas las conexiones entre personas, casos, ministerios, empresas y organizaciones en un mapa interactivo a pantalla completa. Haz clic en cualquier nodo para ver todos sus detalles.

36personas
9casos
15+organizaciones
64+conexiones
Abrir Grafo

Personas

Imputados, procesados, testigos y víctimas con su estado procesal y cargos.

Casos y Tramas

Cada investigación judicial con sus hechos probados, incógnitas y fuentes.

Instituciones y Empresas

Ministerios, organismos públicos, empresas intermediarias y flujos financieros.